涉案流水高达上千万元 菏泽警方抓获诈骗嫌疑人时意外打掉一洗钱团伙-桃花源平台

来源:齐鲁网

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2022-05-30 16:09:05

  

·闪电新闻5月30日讯 前段时间,菏泽警方在市区某宾馆抓捕一名诈骗犯时,意外在客房内发现了大量的手机和银行卡,这一查不得了,原来嫌疑人正在为犯罪组织转账洗钱,涉案流水高达上千万元,本以为只是一起简单的诈骗案,没想到竟顺带破获了一桩洗钱案件,抓获5名嫌疑人。

今年3月,菏泽的刘先生被“好朋友”王某骗了6000元。民警通过侦查,很快在辖区某宾馆内找到了嫌疑人王某。

民警进入宾馆房间时,发现除了犯罪嫌疑人之外,在宾馆床上还有大量的银行卡和手机。这些银行卡和手机引起了办案民警的注意,随后,民警将在场的王某等5人全部传唤到了派出所。民警在手机内发现有大量的转账软件和转账记录,于是怀疑犯罪嫌疑人在帮助电信诈骗人员洗钱。

王某没有稳定的工作,不学无术,曾经因为诈骗和盗窃被公安机关多次打击处理。除了诈骗刘先生之外,王某还将自己的银行卡和手机卡等进行了出售。

犯罪嫌疑人王某在网上看到一则收购银行卡的信息,一套银行卡绑定手机号、微信号,可以给1000元佣金,于是王某便联系到上家,将自己办理的银行卡、手机卡和微信号,全都卖给了对方。

没多久,收购王某银行卡的薛某,又再次找到了王某。因为大额的资金转账需要人脸识别,上家薛某便找到王某以及其他的卖卡人,将他们召集到某一宾馆内,当有大量的电诈资金转入的时候,薛某便让他们将这些资金转入到指定的账户中。

崔某、王某等人在宾馆里为电信诈骗人员转移资金时,被民警全部抓获。据薛某交代,他在网上认识了一名境外的电诈人员,电诈人员告诉他,帮助其转账洗钱,来钱快、收益高,可以获取大量的佣金,薛某便在城区收购大量的银行卡以及绑定的手机号,薛某使用这些银行卡对电信诈骗资金进行转移,根据核算,涉案资金流水达上千万元。

目前,5名嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施。下一步,警方还会对薛某的上家展开调查,争取将薛某的上家早日抓捕归案,另外,对涉案的银行卡资金流向进行查清,争取早日挽回群众的损失。

闪电新闻记者 宁佳 菏泽台 周琦 报道

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